La transición del Departamento de Justicia del Estado agrega un nuevo capítulo y plantea Juan Battista Mahquez para abogados Matías Gabriel Álvarez Asumir el cargo de nuevo líder Unidad de Información Financiera (UIF). El nombramiento de Álvarez se enmarca en una serie de cambios impulsados por la nueva dirección de Maheks, que asumió tras la marcha de Mariano Cuneo Libarona.
llegada mahx El jefe del Ministerio de Justicia también pidió la dimisión de los dirigentes de las principales organizaciones: Dirección General de Justicia (IGJ), Unidad de Inteligencia Financiera, Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Oficina Anticorrupción y Oficina de Recuperación de Activos. La decisión se hace eco de la estrategia del nuevo liderazgo de revisar exhaustivamente su estructura jurisdiccional. La UIF depende formalmente del Poder Ejecutivo, pero los cambios se coordinan con ese departamento, en consonancia con la intención de dejar una nueva huella en zonas sensibles del país.
designación Álvarez Poco después de que la UIF experimentara cambios internos, incluida la salida de Paul Starc y el nombramiento de Ernesto Gaspari, se convirtió en el líder de la UIF. La organización, encargada de prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, acaba de revisar sus controles sobre la financiación de armas y participó en las revisiones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A nivel académico, Álvarez Es docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde enseña derecho penal y coordina la especialización en investigación sobre crimen organizado. Además, colaboró en programas de formación en psicología forense y asistió como invitado y obtuvo diplomas y másteres en blanqueo de capitales, delincuencia organizada y derecho penal económico.
publicaciones de las cuales Álvarez Entre ellos se encuentran artículos sobre contrabando y delitos relacionados con las drogas, así como una “Guía de Buenas Prácticas en materia de Drogas” en coautoría para AIAMP. En 2021, formó parte de un grupo de expertos que redactó una legislación modelo para combatir el crimen organizado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Su experiencia incluye la investigación de procedimientos de emergencia y acceso a la justicia penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buffalo.
Estas acciones de la UIF se producen mientras el Departamento de Justicia está presionando para una reestructuración en otras áreas de su jurisdicción. La Inspección General de Justicia (IGJ), encabezada por Daniel Vítolo, también recibirá nuevas facultades en medio de un diferendo entre el gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La IGJ solicitó la designación de auditores para fiscalizar los estados contables y financieros de la AFA y sus relaciones con empresas nacionales y extranjeras.
También habrá cambios en la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Recuperación de Activos, aunque el propio Mahix ha dejado abierta la posibilidad de que Alejandro Malik continúe en su cargo. Estas modificaciones fueron resultado de la llegada de una nueva gestión política que buscó revisar todas las áreas bajo su control y determinar el nombre de la nueva fase.
Transición entre la gestión saliente Cuneo Libarona El ingreso a Mahiques se realizó a través de una reunión reservada en la Casa Rosada con la participación de actores clave, p.e. Karina Millais y Viola de San Diegoel nuevo Fiscal General. En la reunión se acordó mantener la terna propuesta de jueces y fiscales y priorizar la definición de documentos pendientes, al tiempo que se postergó cualquier avance en los nombramientos de la Corte Suprema, el Fiscal General y la Defensoría del Pueblo.
