este Cámara Penal y Correccional Federal Rechazo confirmado este viernes Un imputado presuntamente malversó fondos públicos del programa Potenciar Trabajocomerciante Leandro Kebleris intenta pagar un millón de dólares a cambio de ser excluido de la investigación. casi lo mismo razones del líder Polo Obrero Eduardo Belliboni,
Kebleris ofreció una indemnización total por las pérdidas y fue acusado de ser partícipe necesario en la malversación de fondos públicos porque emitió dos facturas que, según las acusaciones, eran falsas y justificaban el gasto de fondos públicos inexistentes.
Casanero, como ahora Camarista, rechazó la oferta de pago 87.963.534 pesos La defensa del acusado intentó poner fin al proceso sin acudir a juicio. La sentencia sugiere que aceptar este enfoque significaría limitar el alcance de los daños investigados a cuestiones puramente patrimoniales, cuando en realidad Se trata de un delito que afecta el patrimonio jurídico público y colectivo.
Kebleris fue uno de los imputados por presunta malversación de fondos del programa Potenciar Trabajo, que había ofrecido pagar a Departamento de Capital Humano Como reparación integral de daños. La moción tenía como objetivo evitar los alegatos orales y eliminar el proceso penal en su contra sin admitir hechos ni responsabilidad.
Los jueces insistieron en que los fondos supuestamente malversados eran para proyectos sociales y que las pérdidas resultantes afectaban no sólo a los departamentos que administraban los fondos sino también a los contribuyentes y beneficiarios de los proyectos. Por esta razón, concluyeron que El daño investigado no puede considerarse reparado mediante el pago de una suma de dinero..
El tribunal también tuvo en cuenta oficina del fiscal Los grupos denunciantes -la Oficina Anticorrupción, el Departamento de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera- objetaron la propuesta y advirtieron que aceptarla podría afectar la coherencia de los cargos. Además, el expediente maestro fue sometido a juicio oral sobre otras materias. 16 acusadospor lo que aceptar una compensación individual significaría una evaluación fragmentada del daño que se investiga.
Kebleris parece haber sido acusado al mismo tiempo Anahí Rivero Para Polo Obrero y cooperativa de trabajo el resprando Coxtex SA, empresa que, según la investigación judicial, no tiene actividades reales, estructura operativa ni capacidad económica. Para los investigadores, el papel de la empresa es Una fábrica de facturación ficticia utilizada para simular los gastos asociados al programa Empower Work..
En octubre de 2021, Coxtex SA emitió dos facturas por un monto de más de cinco millones de pesos En ese tiempo Ministerio de Desarrollo Social. Los recibos documentaban las supuestas compras de materiales y suministros, según peritajes forenses. ellos nunca existieron. Este mecanismo permitirá la transferencia de fondos públicos que de otro modo se asignarían a proyectos socialmente productivos. Para actividades militantes, campañas y gastos generales de la Organización Pictero.
La fiscalía insistió en que la operación no fue separada ni aislada sino que involucró a múltiples actores y diferentes etapas de ejecución. Según la acusación, Los daños no pueden evaluarse de manera fragmentaria ni limitarse a un solo acusado.especialmente cuando el expediente deja abiertas líneas de investigación a otros autores y otras partes de la presunta trama criminal.
Por qué se negaron las reparaciones y quién intervino
Con la confirmación de la Sala del rechazo del acuerdo de indemnización, el expediente relativo a Kebleris ingresó a la etapa de juicio oral, mientras continúa el proceso principal que investiga la presunta malversación de fondos de programas sociales.
Este desarrollo procesal es parte de una investigación más amplia. Se han conocido en juicio oral documentos centrales sobre las siguientes cuestiones: Eduardo Belliboni y otros 15 acusadosacusado de participar en un esquema de fraude y extorsión relacionado con la gestión de recursos del programa Potenciar Trabajo, el cual fue diseñado para brindar servicios a determinadas personas 85.000 beneficiarios.
El presupuesto es administrado por la ex Secretaría Económica y Social del Ministerio de Desarrollo Social y está liderado por líderes del movimiento Evita, Emilio Pérsico.
Casanello profundizó en la estructura que permitió esta operación y citó a dos personas, que se cree que eran facilitadores profesionales en la creación de las empresas falsas, para investigar.
21 de noviembre de 2024 Cámara Federal de Comercio de Buenos Aires Se confirmó la imputación a la dirigencia de Polo Obrero, encabezada por Belliboni, pero se agravó la criminalización del caso. jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Lorenz Consideraron que los hechos descubiertos constituían delitos de fraude administrativo, daño a la administración pública, coacciones y amenazas y extorsión, los cuales aumentaban la pena esperada.
El tribunal concluyó que Los líderes de la organización utilizaron su posición dominante para exigir financiación y asistencia a los antiguos beneficiarios de Empowerment Works para la movilización.las personas se encuentran en una posición extremadamente vulnerable y enfrentan la amenaza de perder sus planes. Camarista enfatizó que no se trataba de incidentes aislados ni de decisiones personales, sino de un plan que beneficiaba a la dirección del movimiento, que mancomunó y administró los fondos recaudados.
En el caso matriz, la Sala también ordenó profundizar la investigación sobre la posible responsabilidad de funcionarios públicos y aclaró que el propósito de la investigación no era criminalizar la protesta social sino determinar si las políticas públicas fueron utilizadas para financiar las actividades de los partidos políticos en detrimento de los intereses del Estado y de los beneficiarios.
El papel de las empresas fantasma y los circuitos investigados
Desde la perspectiva del tribunal, el supuesto enrutamiento y operaciones de dinero empresa de pantallase cree que es parte integral de la ejecución del fraude documentado en los documentos. La presunción judicial es que sin tal marco corporativo, habría sido imposible ocultar el verdadero destino de los fondos públicos o sostener el esquema de retorno adulterado a lo largo de los años.
Para acelerar la investigación, Casanello separó el motivo principal del relacionado con la empresa pantalla utilizada para emitir las facturas falsas. Dirigentes de Polo Obrero niegan este mecanismo, aunque sus argumentos son rebatidos por magistrados y fiscalías. Como resultado de esta decisión, Archivo Central se encuentra a la espera de fecha de juicio oral.
Una investigación específica sobre empresas fantasmas reveló que Coxtex SA no era la única que se utilizaba. Este documento describe el circuito más amplio, que incluye Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Urban Graphics, Ricoprint, Monfrini y Miniso Tradefueron acusados de publicar documentos falsos para simular adquisiciones y encubrir la malversación de fondos públicos.
Según el caso, entre junio de 2020 y diciembre de 2022, poste de trabajador y las cooperativas El Resplandor han firmado cinco convenios con el Estado, con una duración de más de 361 millones de pesos Plan de trabajo de empoderamiento directivo.
ex ministro de seguridad Patricia Burridge y responsables de carteras de capital humano, Sandra Petoverocondenó el uso político de los programas sociales por parte de los piquetes.
Datos sobre cargos y avance del juicio.
A pesar de los argumentos del acusado, el magistrado consideró que una proporción importante de los recursos habían sido mal administrados. Los investigadores documentaron Más de P361 millones malversados mediante gastos simulados, uso de facturas falsificadas y omisión de declaraciones obligatoriases probable que el daño aumente a medida que avanza la investigación.
Al enjuiciar a Belliboni y a otros 15 acusados, Casanello respaldó las acusaciones de los fiscales de que, El Estado fue engañado mediante declaraciones adulteradas, el uso de empresas ficticias, simulaciones de negocios que no existían y la circulación de cheques destinados a dificultar el seguimiento del verdadero destino de los fondos.. También se observó que algunos pagos ni siquiera se realizaron, lo que permitió evadir controles y facilitar nuevas transferencias de fondos públicos.
A medida que la justicia entre en sus etapas finales, los archivos se presentarán nuevamente en los tribunales chinos. General de Brigada Pi. La Justicia debe definir la responsabilidad de los acusados de diseñar empresas fantasma y ejecutar operaciones de facturación falsa que desviaron fondos públicos de recursos que deberían haber beneficiado a los más vulnerables de la sociedad y, según la investigación, Terminaron financiando actividades que nada tenían que ver con el propósito social del programa.. Eran los mismos reinos que los líderes de Picteros decían defender.
