Un dictamen de alto impacto firmado por el Fiscalía Federal núm. 2 de Lomas de Zamora y el Procuraduría General de Delitos Económicos y Lavado de Activos (PROCELAC) puso bajo escrutinio una compleja trama de presunto lavado de dinero que habría utilizado estructuras del futbol argentino reciclar y proyectar fondos de procedencia ilícita en el exterior. La investigación describe la ingeniería financiera que combina clubes, fideicomisos, proveedores de servicios de pago, empresas extraterritoriales ubicado en EE.UUcon un volumen de negocio analizado que ronda los 300 millones de dólares.
El expediente, que se tramita ante el Juzgado Federal a cargo de Luis ArmellaAdvierte que no se trata de hechos aislados sino de un esquema sistemático, con una fase inicial de colocación, una estratificación local y una proyección internacional, apoyado en contratos que parecen legales, cesiones de derechos de cobro y un entramado de empresas e intermediarios.
El documento fue incautado en el edificio de la calle Viamonte al 1366, quedó incorporado al expediente como prueba central y se convirtió en una de las piezas claves para reconstruir el operativo bajo sospecha. Según la investigación, este contrato formalizó la delegación de funciones financieras estratégicas a una estructura privada ubicada en el extranjero, sin controles internos equivalentes al volumen de fondos gestionados.
Este descubrimiento se produjo en el marco de una serie de procedimientos simultáneos impulsados por la Fiscalía Federal núm. 2 de Lomas de Zamoraa cargo de Cecilia Incardonajunto con el Procuraduría General de Delitos Económicos y Lavado de Activos (PROCELAC)encabezado por el fiscal general Diego Velasco. Las operaciones incluyeron, además de la sede de la AFAla propiedad que tiene la entidad Ezeiza y la casa del patrón Javier Faroni en Nordelta.
Al mismo tiempo que los allanamientos, el magistrado ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni y su esposa. Erica Gillette y otras personas y empresas relacionadas TourProdEnter LLC.
La medida, adoptada tras un fallo que amplía el tema de la investigación presentada por la Fiscalía y la PROCELAC, permite el acceso judicial a información financiera tanto en Argentina como en el exterior, en particular registros bancarios de los Estados Unidos.
Faroni, el viaje frustrado y posterior autorización
Paralelamente a las redadas, el justicia Desencadenó una alerta que inicialmente les impidió salir del país. Javier Faronial intentar viajar Uruguay desde Aeropuerto Jorge Newbery en un vuelo privado. La intervención estuvo a cargo del Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Durante ese episodio, el empresario descartó un teléfono celular, el cual aún no ha sido encontrado y cuyo contenido se considera de interés para el caso.
Fuentes judiciales indicaron que, luego de las primeras diligencias y sin orden formal de detención, Faroni finalmente fue autorizado a viajar a Uruguay, aunque quedó sujeto a la investigación y posibles nuevas medidas procesales. asimismoél y su esposa deberán presentarse el próximo 19 de enero a las 10 y 10:15 horas, respectivamente, ante el Tribunal Penal y Correccional Federal de Lomas de Zamora..
TourProdEnter, el engranaje central del esquema
En el corazón del archivo aparece TourProdEnter LLCuna empresa constituida en agosto de 2021 en el estado de Floridaestructurado por Javier Faroni. A los pocos meses de su creación, la firma fue nombrada agente comercial exclusiva de la AFA para contratos internacionales, en virtud de acuerdo aprobado por la Comisión Ejecutiva que la preside Claudio «Chiqui» Tapia.
Ese contrato -ahora embargado e incorporado formalmente al expediente- permitió TourProdEntre para recaudar ingresos de patrocinadores globales, derechos de televisión y partidos amistosos de la selección argentinarealizar pagos a terceros, deducir una comisión del 30% y transferir el excedente a la AFA.
Peritos de la Policía Federal Argentina trabajan en este documento al que tuvieron acceso Infobae– con derecho «Acuerdo de agente comercial internacional«, el responsable de la AFA avala el documento Claudio «Chiqui» Tapia. La esposa del dueño del teatro, Erica Gillette él también lo firmó. El registro tiene fecha. 9 de diciembre de 2021.
En la parte superior izquierda del documento se menciona el domicilio legal de la empresa: «4604 Waterview Circle, Palm Soring FL, Estados Unidos de América».
Infobae pudo establecer a través de fuentes de investigación que el contrato autoriza TourProdEnter LLC la representación comercial exclusiva de la Selección a nivel mundial, excepto en Argentina, para firmar acuerdos sobre sus marcas, imágenes y otro tipo de derechos.
De hecho, la empresa actuó como agente compensador de cobros y pagos en el extranjero.
Para la Justicia, una parte relevante de ese flujo de dinero no fue directamente a las cuentas oficiales de la AFA, sino que habría sido desviado a terceros sin una justificación económica clara.
42 millones de dólares y empresas fantasma en Florida
Así lo indica el dictamen fiscal al que tuvo acceso este medio. Al menos $42 millones salieron de cuentas de TourProdEnter en cuatro empresas registradas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.
El Departamento de Justicia identificó como directivos formales de estas empresas a personas con perfiles económicos incompatibles con la gestión de sumas millonarias:
- Javier Alejandro Ojeda Jara, vinculado a Soagu Services LLC: una de las empresas con sede en Florida que recibió transferencias de las cuentas de TourProdEntre. Los investigadores destacaron que Su perfil económico no es compatible con la gestión de sumas millonarias y que no contengan el historial comercial relevante ni la actividad comercial proporcional al volumen de fondos que circularon por la sociedad. Su dirección declarada es una Barilochelejos del centro operativo de transacciones.
- Mariela Marisa Schmalz, Enlace, Marmasch LLC: Esta es otra de las empresas receptoras de fondos en análisis. Según la causa, no se conoce ninguna actividad comercial realni estructura empresarial, empleados u operaciones que representen transferencias multimillonarias. La sustitución patrimonial y laboral declarada es incompatible con las operaciones financieras atribuidas a la sociedad.
- Verónica Inés López, conexión: figura como socio o gerente formal de Velp LLCuna empresa que también recibió dinero del circuito TourProdEntre. Los investigadores destacan que ella no tiene experiencia como emprendedorani capacidad económica según los montos involucrados. Como en otros casos, la empresa declara Direcciones comerciales virtuales en Miamininguna actividad verificable.
- Roberto Josué Salice: está marcado como vinculado a Velpasalt Global LLCuna de las empresas más observadas dentro del esquema descrito por la Fiscalía. Según documentos judiciales se declaró en quiebra en 2019en un proceso que incluyó sospecha de fraude. Este precedente es considerado particularmente relevante por la Corte ya que Su situación financiera anterior contrasta directamente con la magnitud de los fondos que circularon por la sociedad a la que aparece vinculado.
Para los fiscales, estos perfiles refuerzan la hipótesis del uso de nombres para ocultar a los beneficiarios fines reales de los fondos.
La investigación hasta el momento no formula acusaciones directas contra la dirección de la AFApero sí analiza la red de relaciones personales, funcionales y de confianza que permitieron desarrollarse la operación.
Adcap Uruguay y el circuito ampliado
En la sentencia, la Fiscalía lo identifica Agente de Valores Adcap Uruguay como intermediario financiero clave dentro del esquema investigado, al cual Se le atribuye haber recibido transferencias por un monto aproximado de 110 millones de dólares del circuito vinculado a TourProdEnter LLC..
Esta firma habría facilitado:
- Fondo intermedio de gran volumen.
- Canalizar operaciones de canje y liquidación de bonos.
- Introducir capas adicionales de complejidad y opacidad en la trazabilidad del dinero.
El fallo no afirma que Adcap sea la fuente del dinero, pero lo ubica como una pieza intermedia relevante en una operación más grande que involucró múltiples jurisdicciones. Según la reconstrucción del circuito monetario, las operaciones en las que participó ir a uruguay pasos incluidos Estados Unidos, Uruguay, Argentina e Islas Vírgenes Británicas.
Este viaje es típico de maniobras de estratificación, donde los fondos cruzan diferentes mercados y marcos regulatorios para dificultar el seguimiento de su origen y destino final.
Adcap Uruguay, por su parte, reconoció su intervención como agente financieroy sostuvo que las operaciones se realizaron dentro del marco regulatorio vigente y que los fondos estaban debidamente documentados.
Luego de las operaciones financieras, el dinero habría sido transferido a cuentas de la AFA en bancos argentinos.
La Fiscalía, sin embargo, aclara que estas declaraciones forman parte de la versión de la entidad, y que el objetivo de la investigación es comprobar la trazabilidad real y completa de los fondos, más allá de la documentación formal. El fallo utiliza el concepto de “circuito extendido” porque Adcap no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un esquema que comienza con TourProdEnter LLC, continúa con sociedades offshore en Florida, proyectos a través de intermediarios financieros regionales y termina con fondos cuyo beneficiario final aún no está completamente identificado.
Una causa que entra en la zona crítica
Con el contrato confiscado a la AFA, el rastro del dinero parcialmente reconstruido, los beneficiarios formales identificados y las solicitudes de cooperación internacional en curso, el caso entra ahora en una zona crítica..
La lupa judicial ya no descansa sólo en Javier Faroni y TourProdEntersino de la estructura institucional que permitió funcionar durante años una operación de tal volumen, en una investigación que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos financieros vinculados al fútbol argentino.
