El jefe de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapiasu directiva y otros dirigentes del fútbol argentino cayeron en el radar de la Justicia. Detrás de las sospechas en su contra se entrelazan cuentas bancarias, transferencias internacionales, nombres de empresas registradas en Estados Unidos y millones de dólares; muchos millones
El circuito parece confuso. De hecho, las autoridades judiciales tienen elementos para creer que se tejió una intrincada red con el objetivo de ocultar diversos delitos y sus beneficiarios. Sin embargo, la acusación es mucho más mundana: Acusan a Tapia y su círculo íntimo de quedarse con dinero que no es suyo, sino de la AFA, la mayor parte vinculado a los contratos de la selección argentina campeona del mundo..
Las sospechas también incluyen el pago de alquileres de embarcaciones y vuelos privados sin aparente vinculación con la actividad de la AFA ni con los viajes oficiales de la Selección.
Infobae Se han analizado decenas de documentos surgidos de un pedido de información de la Justicia de Estados Unidos (descubrimiento) a varios bancos e instituciones financieras realizado por los abogados del empresario argentino Guillermo Tofoni, quien tiene especial interés en el asunto: en 2023, la AFA rescindió unilateralmente un contrato para organizar los partidos amistosos de la Selección. tu empresa World Eleven fue movido por la firma ProSport Live LLCcon domicilio fiscal en Florida, Estados Unidos.
Según las sospechas de Tofoni, tras la consagración de Argentina al Mundial de Qatar, se decidió apartarlo de la organización de los partidos para dar paso a una maniobra que implica que los fondos recaudados por la AFA terminen en cuentas en el exterior a nombre de terceros, sin explicación ni justificación ilícita.
El papel de Tourprodenter LLC
Tourprodenter LLC es una compañía de responsabilidad limitada constituida en Florida, Estados Unidos. Su importancia en esta historia radica en el contrato de exclusividad que tiene como agente comercial de la AFA a partir de un acuerdo firmado el 9 de diciembre de 2021, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
Entre sus atribuciones se encuentran la celebración de acuerdos de patrocinio, patrocinio o similares que generen ingresos a la AFA mediante la explotación comercial de sus marcas y otros derechos, la coordinación de eventos deportivos y/o comerciales, tareas logísticas y producción de actividades.
Las autoridades judiciales así lo creen. Tourprodenter LLC Era un vehículo para apropiarse del dinero de los partidos de la Selección y desviarlo hacia las cuentas de personas que actuarían como testaferros de los verdaderos beneficiarios de los movimientos.
Para ello utilizó cuatro prestigiosas instituciones bancarias de Estados Unidos: Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan.
A cambio de este encargo, Tourpodenter se queda con un botín muy jugoso: una comisión del 30% de todos los acuerdos que firme, como se desprende del acuerdo incautado la semana pasada por la Justicia en un allanamiento realizado en la sede de la AFA en la calle Viamonte.
Detrás de Tourprodenter están los nombres de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. El primero, un empresario históricamente vinculado al mundo del espectáculo, ya fue notificado el pasado lunes que está bajo investigación, cuando intentó volar a Uruguay y se lo impidieron. Su esposa, administradora de la firma, tiene un papel protagonista en la trama, según se detalla en otra nota publicada este domingo por Infobae.
De los más de $300 millones que pasaron por la empresa de Faroni, los investigadores se centraron en algunos movimientos hacia empresas fantasma que están vinculadas a dos matrimonios de Río Negro sin antecedentes comerciales.
Soagu Servicios LLC
Es una de las firmas con sede en Florida, que recibió transferencias por más de 10 millones de dólares. Está vinculado a Javier Alejandro Ojeda Jaracuyo perfil financiero no es compatible con las millonarias sumas que gestiona su empresa. Además, no registra un historial comercial relevante ni una actividad comercial acorde con el volumen de fondos que circularon a través de su empresa. Vive en Bariloche.
Registros comerciales muestran que el dueño de la empresa estadounidense que recibió $10 millones de la AFA trabajaba en una farmacia de Bariloche, ubicada en la calle Mitre, a dos cuadras de Nahuel Huapi.
Marmasch LLC
Es otra de las firmas bajo sospecha, vinculada a Mariela Marisa Schmalz, creada en 2023 en Miami. Tampoco se conoce ninguna actividad comercial o estructura empresarial.
Schmalz es un ciudadano argentino que también reside en Bariloche. Los investigadores lo identifican como el matrimonio Ojeda Jara, dueños de la LLC previamente señalada en este memorando como receptora del dinero de la AFA.
La empresa de Schmalz tampoco tiene una estructura empresarial; de hecho, utiliza una oficina virtual como dirección, realiza presentaciones anuales mínimas y carece de servicios u operaciones visibles.
En los estados de cuenta del Bank of America de Tourprodenter LLC, Marmasch LLC figura como el beneficiario habitual, con 22 transacciones en total 4.983.350 dólares.
De la cuenta bancaria Synovus de TOURPRODENTER LLC (No. 1016438457), MARMASCH LLC recibió 11 transferencias por un monto total de 2.611.000 dólaressiendo uno de los principales beneficiarios.
De la cuenta de TOURPRODENTER LLC en JPMorgan Chase Bank (#598579129), MARMASCH LLC recibió 5 transferencias para un total de 1.080.000 dólares.
De la cuenta bancaria Citibank de TOURPRODENTER LLC (No. 9154176151), MARMASCH LLC recibió 17 transferencias por un total 4.803.000 dólares.
Velp LLC y Velpasalt LLC
Dos empresas más, en este caso con nombres similares y propietarios cercanos. El primero está vinculado con Verónica Inés López y el segundo con su pareja, Roberto Salice.
De las cuentas de Tourprodenter LLC, la primera de las empresas recibió 3 millones de dólares; mientras que el segundo recibió 14,7 millones de dólares. Ninguna de las empresas registra empleados ni actividad verificada
barcos y aviones
Entre junio de 2024 y julio de 2025 se vinculó un patrón de pagos repetidos servicios de navegacióncon un flujo de caja mayor que un 512.000 dólares de una cuenta banco de america. La mayoría de estas transferencias, en total 365.058 dólaresestaba destinado a CCYACHTING LLCuna empresa registrada en Estado de florida el 21 de enero de 2023 bajo el número L23000040260 y con domicilio en 7901 4th St N, Suite 300, San Petersburgo, FL 33702. Según los extractos bancarios analizados, 11 transferencias hacia esta empresa, que no tiene actividad comprobable.
Además, se detectaron dos operaciones adicionales hacia Servicios de alquiler de yates Dreams para 134.840 dólares i USD 12.368,03 respectivamente, lo que eleva los pagos totales asociados con las actividades de navegación a más de 512.000 dólares en el período mencionado.
Los detalles de las transferencias revelan que los montos individuales oscilaban entre 990USD i 149.000 dólaresincluyendo operaciones de alto valor tanto en 2024 como en 2025. El análisis muestra que los movimientos de fondos se concentraron en estas dos empresas dedicadas a los servicios náuticos, sin poder comprobarse la efectiva prestación de servicios por parte de las mismas. CCYACHTING LLC.
«Usar dinero de la AFA para viajar en embarcaciones de lujo es una vergüenza. Clubes miembros pobres y líderes ricos, paseando por Mónaco y otros lugares del mundo«, dijo Tofoni en una denuncia presentada la semana pasada, publicada por este medio.
Las transferencias bancarias vinculadas a los gastos de alquiler de aviones y servicios aeronáuticos de los dirigentes acusados reflejan cifras elevadas y frecuentes movimientos financieros en las cuentas de las empresas. Tourprodenter LLC. Los registros, extraídos de extractos bancarios, revelan pagos que involucran a múltiples proveedores internacionales y bancos estadounidenses, sin que estos fondos hayan sido declarados o depositados en el país o AFA.
Entre los principales beneficiarios se encuentran Servicio de títulos de aeronaves aseguradas (IATS)que recibieron transferencias del Banco sinovus por un total de 6.006.000 dólares. VSL Aeroespacial INC fue destinatario de varias transferencias de diferentes bancos: $5,331.54 desde Citibanco y a través de banco de americasumas que van desde 1.514 dólares i 28.536 dólares en las operaciones realizadas entre abril de 2024 y julio de 2025.
la firma PLS Logística LLC recibió fondos de tres bancos diferentes. Desde Banco JP Morgan Chaseun pago de 400.000 dólares el 5 de marzo de 2024. Para Banco sinovusSe identificaron nueve transferencias entre agosto y octubre de 2023, con montos entre 250.000 dólares i 490.000 dólares. para el Citibancoel total transferido fue 3.225.000 dólares en once operaciones entre febrero de 2024 y febrero de 2025.
Para Pratt y WhitneyLas operaciones se realizaron desde Banco sinovus (34.127 dólares), J. Morgan (27.716 dólares), banco de america (siete transferencias entre 20.706 dólares i 43.452 dólares) i Citibanco (cuatro operaciones que suman más de 171.531 dólares).
Los movimientos hacia Gestair Aviación incluir dos transferencias desde el Banco sinovus para 98.009 dólares i 13.476 dólaresmientras que el banco de america contribuyó con ocho pagos, el mayor 152.247 dólares en septiembre de 2025.
Jet Support Services Inc. cifra con transferencias del banco de america, Citibanco i Banco JP Morgan Chaseen cantidades que varían entre 2.500 dólares i 104.610 dólaresen las operaciones realizadas entre enero de 2024 y agosto de 2025.
La empresa Servicios aéreos de Banyan registró tres transferencias por parte del banco de america este total 590.199 dólaresy tres más de Banco sinovus entre noviembre de 2022 y abril de 2023.
Además, Corporación Aeroespacial Gulfstream recibió dos transferencias 195.893 dólares cada uno de los Banco sinovus Septiembre y octubre de 2024.
El esquema también incluye Alas del Fin del Mundo SRLque recibió seis transferencias del Banco sinovus entre febrero y noviembre de 2023, con montos entre 105.000 dólares i 286.000 dólares. Además, se detectaron pagos al jefe del piloto. Luis Chadesla compra de repuestos y, dependiendo de las cantidades y empresas involucradas, la adquisición directa de al menos una aeronave en EE.UU.
