él Juzgado Penal y Correccional Federal de Lomas de Zamora núm. 2 convocó formalmente al empleador Javier Faroni a declarar en el caso por presunto lavado de dinero y desvío de fondos del AFA. La medida se produce después de que fuera interceptado el martes cuando intentaba viajar a Uruguay y se le prohibiera salir del país. Finalmente, se autorizó su salida y el Tribunal anuló la medida. Sin embargo, debería regresar a mediados de enero.
Según las fuentes consultadas Infobaeel juez federal Luis Armella Ordenó que el empresario, investigado por presuntamente ser parte de un circuito de lavado de dinero y desvío de fondos pertenecientes a la AFA, Deberá presentarse ante el Tribunal el día 19 de enero de 2026 a las 10:00 horas. en la Sede Judicial.
De esta forma, la autorización permitió al empresario recuperar su pasaporte. El documento había sido detenido la mañana de este martes, luego de que fuera interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Aeroparque, cuando intentaba viajar hacia el país vecino.
La reconstrucción de los hechos reveló que el empresario se encontraba en Uruguay, pero que había decidido regresar a la Argentina el lunes por la mañana. La decisión estuvo motivada por las acusaciones que surgieron en su contra y que lo vincularon con la investigación por el manejo de fondos de la federación deportiva de fútbol.
Su estadía en territorio nacional estaba prevista para aproximadamente 12 horas, pero Faroni fue notificado en Aeroparque -minutos antes de abordar un vuelo privado- sobre la medida que le correspondía, la cual había sido dictada por el juez Armella a raíz de un pedido de la Fiscalía. Procelac.
En ese momento, el investigador descartó un teléfono celular, para evitar que fuera incautado y examinado. Al ser preguntado por las autoridades, respondió que no lo tenía consigo. Encontraron solo un chip, el cual será analizado para determinar si pertenecía a su dispositivo.
Según los investigadores del caso, este mediolas autoridades estaban observando contratos y documentacion que le permitan esclarecer los movimientos económicos de su empresa, el destino de dinero recaudado en el extranjero y posible deudas con la federación argentina de fútbol.
El procedimiento incluyó Allanamientos a una residencia de Nordelta y dos sedes de la AFAcon el objetivo de identificar evidencia sobre la actividad empresarial de la persona involucrada.
Su nombre tomó relevancia cuando los vínculos financieros entre la AFA y TourProdEnter LLCuna empresa registrada a su nombre Florida desde agosto de 2021.
Además, por decisión de la asociación de fútbol, la empresa había recibido el papel de agente comercial exclusivo para países extranjeroscon poder para cobrar ingresos fuera de Argentinagestionar pagos internacionales, gestionar gastos de logística y transferir fondos excedentes a la entidad deportiva.
Sin embargo, los allanamientos realizados en la sede de la AFA, ubicada en Viamonte 1366, revelaron la existencia de un contrato con la empresa de Faroni, que confirmó que se le otorgaba la exclusividad de gestionar cobros y pagos en el exterior, a cambio de recibir una comisión del 30%.
Esta causa se enmarca en el investigación por presunto lavado de dinero que está bajo la mirada de las autoridades Finanzas del Sur PSP SA y sus relaciones con el fútbol profesional. Con la ampliación concertada, la atención se centró también en Faroni, su esposa Erica Gillettey otras personas relacionadas, que figuren formalmente como administradores o beneficiarios de las sociedades objeto de escrutinio.
Según el informe fiscal, todos ellos presentes «Perfiles económicos incompatibles» con las elevadas cantidades administradas, lo que podría indicar la utilización de terceros como usurpadores, algo que los investigadores quieren confirmar.
Sur Finance y las empresas de su grupo económico habrían concentrado simultáneamente las funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos de diferentes clubes, generando una estructura de difícil trazabilidad.
Dentro de este esquema, la AFA habría actuado como deudor cedido en las operaciones de derechos de cobro, especialmente asociadas a la derechos de televisión– que facilitó el depósito de fondos legítimos directamente en cuentas controladas por la estructura financiera investigada.
Otro eje sensible del expediente tiene como objetivo el presunto desvío de fondos fuera del país. La resolución fiscal incluye evidencia de transferencias canalizadas a través de la empresa TourProdEnter LLC a cuentas estadounidenses y su posterior dispersión entre entidades constituidas en Florida. El objetivo central de los investigadores es reconstruir la ruta completa del dinero y precisar quiénes resultaron ser los perpetradores. beneficiarios finales de estas operaciones.
Con base en estos elementos, el magistrado resolvió el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, su esposa y personas relacionadas con TourProdEnter LLC. Esta decisión, adoptada tras la sentencia de prórroga, amplía el acceso judicial a todos los registros necesarios tanto en la Argentina como en el exterior.
