comerciante Francisco de Borbón von Hardenberg El viernes emitió un comunicado en respuesta a información sobre su presunta conspiración de narcotráfico y lavado de dinero. En el documento, que fue «inmediatamente difundido», Borbón destacó que la investigación judicial pública tuvo «carácter preliminar» y subrayó que «en ningún caso implica la existencia de acusaciones, acusaciones formales, conclusiones o decisiones finales de ningún tipo».
En su respuesta oficial, Francisco insistió en la plena cooperación con el poder judicial: «Tengo Proporcionar plena y absoluta cooperación con las autoridades. Autoridades competentes, proporcionen toda la información a mi alcance para esclarecer plenamente los hechos. Destacó que el proceso se desarrolló “con el máximo respeto al marco legal existente y con plena confianza de que el proceso se conducirá de manera rigurosa, objetiva y consistente con las garantías inherentes al Estado de derecho”. «
Uno de los puntos centrales del comunicado es la negación de información sobre las empresas tecnológicas y bancarias identificadas en la investigación. Borbón explicó: «Las entidades mencionadas en la información publicada (BE Bank, ET Bank y VXL Bank) nunca han obtenido una licencia bancaria en ningún país y por lo tanto no pueden realizar ninguna actividad bancaria». Agrega eso «Ninguna conexión o participación Algunos están en los siguientes proyectos. «
Detalló que BE Bank «es un sitio web que no está registrado como empresa y por lo tanto carece de las características de un banco real». Respecto a ET Bank y VXL Bank, señaló que «son proyectos de banca digital que nunca obtuvieron una licencia» y por lo tanto nunca iniciaron operaciones.
La respuesta también abordó el caso de ET Finntech, aclarando que “es una empresa de desarrollo de software, no una empresa de criptomonedas”. Borbón recordó que “se requieren licencias específicas para operar en sectores regulados como la banca o los servicios de criptomonedas”, pero ninguna de estas entidades posee ni busca licencias específicas porque “no están diseñadas para este fin”.
El comunicado concluyó con una advertencia de que «las aclaraciones en este comunicado se limitan a los puntos específicamente indicados; se omiten otras cuestiones que han sido reveladas». no debe interpretarse como una confirmación Su exactitud o ausencia de errores. «
Hechos investigados por autoridades judiciales
El día 4, un juez de un tribunal nacional acordó dejarlo en libertad. Fianza 50.000 euros A Francisco de Borbón, sobrino lejano del rey Juan Carlos I, se le prohibirá salir de España y deberá comparecer ante el tribunal todas las semanas, informa Euronews.
No sólo eso, también vio su propia Pasaporte retirado Fue detenido el martes por su presunta implicación en un caso de blanqueo de capitales vinculado a una investigación policial sobre un exdirector de la UDEF, en el que se incautaron en su domicilio más de 20 millones de euros en efectivo.
Según fuentes recogidas por El País, la investigación se aceleró tras el descubrimiento de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024. Se cree que la investigación es el mayor alijo de cocaína en España y el segundo de Europa. La investigación apunta a una organización criminal sospechosa de tráfico de cocaína, en la que podría haber jugado un papel clave el exjefe de la UDEF, Oscar Sánchez Gil, según fuentes recogidas por El País.
