Esta mañana, y en paralelo al allanamiento realizado en su propiedad un NordeltaLa justicia prohibió salir del país a Javier Faroniel empresario teatral vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia. La medida se realizó cuando Faroni intentaba viajar a Uruguay desde el aeropuerto metropolitano. George Newbery en un vuelo privado: la Policía de Seguridad Aeroportuaria le impidió abordar, pero llegó el empresario descartar un teléfono móvil que no se encuentra en este momento.
Según han confirmado a este medio fuentes de la investigación, aún se desconoce «si el chip que tenía se corresponde con el de su móvil». Y otro dato que llamó la atención de los investigadores: ayer martes 29 llegó al país procedente de Uruguay y esta mañana intentaba regresar al país vecino. No pudo hacerlo porque el juzgado de Armella ya había hecho circular la advertencia que le prohíbe salir de Argentina.
La pieza clave del plan es TourProdEnter LLCuna empresa constituida en Florida en agosto de 2021, del que Faroni fue la cabeza visible. A pocos meses de su creación, la firma pasó a ser agente comercial exclusivo de la AFA para contratos en el exterior, mediante acuerdo aprobado por el comité ejecutivo que preside Tapia. Este contrato le dio a TourProdEnter el rol de agente de cobranza y pago de patrocinadores, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección Argentina: la empresa cobraba, realizaba pagos, deducía comisiones y transfería el excedente a la AFA.
Según registros bancarios confidenciales incluidos en el caso, TourProdEnter gestionó más de 260 millones de dólares en sólo cuatro años, a través de cuentas abiertas en Bank of America (146 millones de dólares), Synovus (72,4 millones de dólares), Citibanco (41 millones de dólares) J. Morgan. Entre los principales colaboradores se encuentran empresas vinculadas a la Selección, como adidasque transfirió $78,6 millones, además de Distribución del fútbol argentino (AFA Play) i Compañía de radiodifusión de reporteros.
Sin embargo, una parte sustancial de este flujo no fue directamente a la AFA. Los investigadores descubrieron que al menos 42 millones de dólares fueron desviados a cuatro empresas registradas en Florida.Soagu Servicios LLC, Marmasch LLC, Velp LLC i Velpasalt LLC— que no tienen asalariados, no declaran actividad comercial y presentan características típicas de «empresas pantalla». Estas transferencias se suman a un circuito financiero más amplio que, según la investigación, canalizó más de $260 millones sin una trazabilidad clara del destino final ni de los verdaderos beneficiarios.
Otro vínculo relevante fue Agente de Valores Adcap Uruguayque recibió cerca de 110 millones de dólares y actuó como intermediario en transacciones de canje de bonos, pasando por jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas i Argentina. Adcap reconoció su papel como agente financiero y sostuvo que todas las operaciones se ajustaban a la normativa vigente y estaban debidamente documentadas, precisando que luego los fondos eran transferidos a cuentas de la AFA en bancos argentinos. Sin embargo, en los balances oficiales de la AFA presentados en el Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEntre Se menciona marginalmente, identificado como deudor y sin detallar su papel central en la estructura internacional de cobros y pagos.
Las sospechas se profundizan al analizar quién está detrás LLC receptores de dinero Según la investigación, los beneficiarios son personas domiciliadas en Barilochecon perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias: empleados de pequeñas empresas, beneficiarios de viviendas sociales y personas con antecedentes de insolvencia y deudas importantes. Entre ellos hay Javier Alejandro Ojeda Jaravinculado a Soagu Services LLC; Mariela Marisa Schmalzpropietario de Marmasch LLC; Verónica Inés Lópezasociado con Velp LLC; i Roberto Salicerelacionado con Velpasalt LLC y declarado en quiebra en 2019 por sospecha de fraude. Las direcciones de Miami reportadas por estas firmas también corresponden a servicios de «oficina virtual», y dos de ellas utilizan Agentes registrados Inc.destacados en investigaciones internacionales para facilitar estructuras corporativas opacas.
En este marco, el juez federal Luis Armella Emitió el auto de las diligencias, con base en una solicitud formulada por la Fiscalía Federal nro. 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardonajunto con la Fiscalía de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales (PROCELAC), encabezado por el fiscal general Diego Velasco. Por orden del Ministerio Público, los allanamientos alcanzaron no sólo el domicilio de Faroni, sino también la sede de la AFA, en la calle Viamonte 1366, y el predio que la organización posee en Ezeiza.
Según fuentes judiciales, las operaciones buscan incorporar nuevas hipótesis delictivas que permitan vincular Maniobras de lavado de dinero desarrolladas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional.presumiblemente ensamblado a partir de estructuras de fútbol profesional utilizadas como soporte operativo.
Qué es TourProdEnter y por qué es clave en la investigación
En el corazón del archivo aparece TourProdEnter LLCla empresa que funcionaba como engranaje central del circuito financiero bajo control judicial. La firma fue creada en agosto de 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos, y en tiempo récord comenzó a ocupar un rol estratégico: se convirtió en el agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de contratos internacionales, con el aval del Comité Ejecutivo que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
Este acuerdo permitió a TourProdEnter recaudar ingresos de patrocinadores globales, derechos de televisión y partidos amistosos de la Selección Argentina, realizar pagos a terceros, deducir comisiones y transferir el resto de los fondos a la AFA. De hecho, actuó como agente de cobros y pagos en el exterior, concentrando una operación financiera de enorme volumen.
Según registros bancarios incluidos en el caso, entre 2021 y 2024 TourProdEnter gestionó más de 260 millones de dólares, canalizados a través de cuentas abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. Una parte sustancial de estos fondos provino de empresas directamente vinculadas a la Selección, como Adidas, así como de Distribución de Fútbol Argentino (AFA Play) y Empresa Reporter Broadcasting.
Los investigadores se centran en el hecho de que al menos 42 millones de dólares salieron de estas cuentas en cuatro empresas con sede en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC—que no tienen empleados, no declaran actividad comercial y operan desde direcciones de «oficinas virtuales», características típicas de las estructuras utilizadas para ocultar a los beneficiarios finales.
A esto se suma el envío de casi 110 millones de dólares a Agente de Valores Adcap Uruguayentidad que actuaba como intermediaria en operaciones financieras que incluían la liquidación de bonos y el paso por diferentes jurisdicciones. Para la Justicia, este circuito podría haber servido para triangular fondos, evadir controles y facilitar maniobras de blanqueo.
Otro punto sensible es la poca visibilidad de TourProdEnter en los balances oficiales de la AFA. Recién en junio de 2024 la empresa fue citada ante la Inspección General de Justicia, y lo hizo únicamente como empresa deudora, con un saldo pendiente de 13.296 millones de dólares, sin detallar su función como administradora de cobros internacionales. Los investigadores señalan esta falta de desagregación como una de las principales áreas grises del esquema.
A pesar de Javier Faroni Sostiene que la empresa siempre actuó dentro del marco legal y que sus operaciones respondieron a las restricciones cambiarias vigentes en ArgentinaPara los fiscales, TourProdEnter es la pieza central del entramado financiero investigado, tanto por el volumen de dinero gestionado como por la opacidad de parte de su circuito de transferencias.
El nombre de Faroni ha estado asociado al círculo de confianza de “Chiqui” Tapia desde hace años. Además de su pasado como empresario teatral, fue quien estructuró TourProdEnter EE.UU. La firma fue registrada a miami para Erica GilletteLa esposa de Faroni, ex empresaria teatral y ex directora de aerolíneas argentinas. Como parte de la investigación, el justicia americana activó una solicitud de «descubrimiento» para acceder a los registros bancarios de la productora contratada por la AFA.
El caso comenzó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por el empresario Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal de Estados Unidos, donde advirtió sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos a través de cuentas en territorio americano. Según esa presentación, TourProdEnter supuestamente acumuló alrededor de 25 millones de dólares en una cuenta bancaria de Synovus sin declarar esos fondos al tesoro argentino. parte de estos recursosSiempre según la denuncia, vendría de un amistoso de la Selección en China y de un acuerdo de patrocinio, y No habrían ingresado a las cuentas de la AFA ni del país.
Faroni, por su parte, ha difundido un comunicado en el que cuestionó a los medios, negó vínculos políticos y aseguró que no existe ninguna acusación formal en su contra. Allí reconoció la relación contractual entre TourProdEnter y la AFA, y sostuvo que la empresa siempre actuó dentro del marco legal como agente comercial, de cobranza y de pagos. Sin embargo, para los investigadores, las inconsistencias contables, la opacidad de las estructuras corporativas y el desvío de fondos hacia empresas sin actividad real mantienen abiertas las sospechas.
Con la prohibición de salir del país y las redadas en marcha, el caso entra ahora en una etapa decisiva. La lupa judicial no sólo recae sobre Faroni y TourProdEntrepero también sobre la dirigencia de la AFA, en una investigación que promete escalar y que podría exponer uno de los entramados financieros más complejos y sensibles del fútbol argentino reciente.
