Juan Carlos Monedero de la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos del Senado en 2017.claudia alvarez
El Juzgado 6 de Orden Central de la Audiencia Nacional, dirigido por Manuel García-Castellón, ha aprobado la investigación de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. El juzgado penal rechazó este lunes el recurso del profesor universitario contra una investigación abierta por un magistrado en julio pasado cuando impulsó una causa de blanqueo de capitales que puso al politólogo en el centro de una serie de «acciones» sospechosas de dinero. Muevete. El ponente se centró en una transferencia de 425.000 euros que Monedero, de 59 años, recibió en 2013 por asesorar a varios gobiernos latinoamericanos a través de su empresa, Caja de Resistencia Motiva2 Producciones.
El exdirigente de Podemos y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha presentado cargos contra la investigación de la juez García-Castellón. Las billeteras desearían que las pusieran en espera. De hecho, la Fiscalía de los Tribunales del Estado se sumó a su recurso. La defensa del docente argumentó que no había «indicios de actividad delictiva» y que, además, los hechos habían sido analizados en otro escrito del Juzgado de Directiva 45 de Madrid, que finalmente fue archivado como una causa más sobre financiación como en el caso de el partido político iniciado por el propio Juzgado Central 6, que fue clausurado en junio por orden de la Sala, en concreto, el Ministerio Público dijo que había cobrado un carácter esperado.
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Sin embargo, el juzgado de lo penal rechazó este lunes el papel de Monedero y dio luz verde al magistrado. El juzgado concluyó que el instructor estaba en el «inicio de una investigación»; ésta no estaba sujeta al cierre del último caso de financiación de Podemos; y que estos hechos se obtuvieron «pretendiendo que parte de los fondos procedían de una aparente actividad delictiva». – venta de petróleo en el mercado negro -, inserción de marionetas y empresas fantasma, que aparecerían en el mercado legítimo como pagos de préstamos, dando un «look» dudoso oa través de proveedores de servicios.
García-Castellón, quien inició la nueva investigación en julio, señaló que se centraron en la relación entre Caja de Resistencia, VIU Europa y el Banco del Alba, organismo internacional impulsado por Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, entre otros países. Según el juez, según la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF), el movimiento «triangular» de fondo entre las tres entidades «presenta las características de operaciones relacionadas con el lavado de dinero», por lo que se pueden cometer delitos económicos y mentiras. inferirse. Cuando el banco pague a la empresa Monedero 425.000 euros por la elaboración de un documento denominado «Informe de investigación comparada y análisis de la coordinación jurídico-financiera, implementación y recomendaciones específicas en base al sector financiero del país ALBA», algunas operaciones podrán ser realizadas por el proyecto a 2014 31 de diciembre de 2010.
Al hacerlo, la misma sala que había ordenado al juez cerrar el expediente de financiación de Podemos ahora permite que el juez continúe con la investigación de Monedero. El caso también lo respalda el testimonio de Hugo Armando Carvajal, quien hasta 2014 fue jefe de la contrainteligencia de Venezuela, fue detenido en España en 2019 y acusado de drogas extraditado a Estados Unidos por terrorismo. El magistrado también contó con el testimonio de dos testigos protegidos. Uno de los aseguramientos indicó que el politólogo “ha recibido fondos del gobierno venezolano a través de la venta de petróleo en el mercado negro, los cuales fueron transferidos en efectivo a través del cabecilla titular a la empresa venezolana, con préstamos en una cuenta bancaria abierta con el empresa. Pagar. Finalizar en Curacao (Antillas Holandesas) y transferir a cuenta bancaria ubicada en Suiza”. Los profesores universitarios niegan todas las acusaciones.
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