Fraude, Mentiras, Prevaricación, Filtraciones y Negociaciones Prohibidas

Los magistrados agregan la Intervención General del Estado a la larga lista de organizaciones que ya están involucradas en la investigación para revisar los contratos dudosos

Juez que investiga caso Mediador amplía posibles delitos del exdiputado del PSOE en presunta trama de corrupción Bernardo Fuentes CorbelloAl mismo tiempo, los magistrados incluidos intervencion general del estado (IGAE) a una larga lista de organismos que se han implicado en la investigación, en este caso para comprobar la veracidad del supuesto contrato.

En una resolución del martes, los magistrados ampliaron la servicio de vigilancia aduanera (dependiendo de Hacienda) también podría investigar todos estos delitos, no sólo los de cohecho y tráfico de influencias que señaló inicialmente.

En su mandato, la presidenta del Juzgado Cuarto de Tenerife incluyó otros delitos ya contemplados en el escrito, como malversación, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estancamiento. Pero a eso ahora le ha sumado el fraude, la mentira, la filtración de secretos y la prohibición de negociar a los funcionarios.

El juez dijo: «La investigación inicial involucró a un grupo de personas en circunstancias muy limitadas, como empresarios y funcionarios públicos que utilizaron partidas presupuestarias para cometer delitos de cohecho e influencia, aunque resultó que el proceso investigativo reveló otros delitos públicos, como como falsedad o fraude, se encuentran principalmente otros delitos relacionados con la corrupción sin perjuicio de ulteriores calificaciones, y los delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

Taishet Fuentes, exjefe de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias.

Explicó que la ampliación de posibles delitos se debió a que el caso «avanzó» «luego de un año de investigación». Además, es necesario analizar nuevos documentos, aunque el caso es secreto, no puede hacerse público para no alarmar a los investigados.

Entre estos documentos se encuentran documentos «sobre subvenciones agrícolas y ganaderas», contratos en este campo o Seprona junto con sus actas de reunión.

Esta «gran cantidad de documentación» y su «extrema complejidad» llevó al juez a acordar también incluir a la Intervención General del Estado (IGAE) en la investigación. Es el organismo «independiente y profesional» encargado de verificar la legalidad de los contratos públicos, subvenciones y documentos en general, las circunstancias pueden haber cambiado.

Los expertos designados de la IGAE serán los encargados de elaborar «informes técnicos» para contribuir a los casos sobre estos temas.

De esta forma, se suman intervenciones generales a algunos programas en los que ya están involucradas muchas organizaciones.Esta fue una de las razones que llevaron al magistrado María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Solicitar al poder judicial jueces adicionales.

En el programa, policia nacional, a través de la Unidad de Tecnocrimen y la Guardia Nacional, a través de la Secretaría de Gobernación. Entre otras cosas, el juez agregó la Udef, que se especializa en delitos financieros, y el Servicio de Vigilancia Aduanera.

El intermediario nombrado por el llamado “caso mediador”, Marco Antonio Navarro Tacoronte.

También se comunica con el fiscalía europea y EurojustEl juez ha buscado ayuda del Ministerio de Justicia belga a través de una orden de investigación europea para proporcionar información sobre los activos del general Francisco Espinosa. esforzarse por lograr Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf).

También se han llegado solicitudes de colaboración en el programa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (China Nonferrous Metals Group), también llevó a cabo una investigación sobre la revisión de los documentos de licitación.

La magistrada reivindicó el repunte de investigadores para justificar su petición al CGPJ de que se adjudique temporalmente un juez y un funcionario al juzgado. “Ya que las reuniones de coordinación (presenciales o en línea) con los equipos de investigación se realizan casi todos los días”, dijo, y agregó que tuvo que mantener “conversaciones telefónicas prolongadas” con investigadores europeos.

Respecto a las reuniones, señaló que “ahora se han incrementado porque no pueden enviar oficios ante las constantes filtraciones”. Además, siete cargos predominantes requieren comparecencias ante el tribunal, y dijo que deben actuar juntos, y «han presentado las primeras siete apelaciones».

A pesar de la complejidad de la situación, la magistrada afirmó que tenía la intención de concluir la fase de investigación del caso «durante todo el 2023».

Junto al exdiputado del PSOE, su sobrino y ex cargos del Gobierno canario, Recursos Taishi; y Marco Antonio Navarro Tacoronte (nombrado el mediador del caso), ahora representado por un abogado Rashid MohamedOtra persona investigada es el general retirado de la Guardia Nacional Francisco Espinosa Navas, quien fue liberado el jueves tras una decisión de un juez estatal. José Luis CalamaGran parte de la investigación en torno a Espinosa está a cargo de la Fiscalía Europea porque podría afectar fondos europeos que podría haber utilizado para apoyar al empresario. El juez se alineó con el argumento de la defensa de que no había riesgo de fuga o que la investigación se vería obstaculizada, contrariamente al estándar por el cual los dos fiscales europeos a cargo del caso habían pedido una pena de prisión extendida.

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