La Fiscalía General de la Nación recordó al poder legislativo un mandato pendiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): ampliar la prescripción del delito de cohecho internacional de personas jurídicas en la legislación española por un período de cinco años. De esta forma, el sector público necesitará más tiempo para investigar este comportamiento ilegal de la empresa.
España es uno de los 44 países que ha ratificado la Convención contra la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, que fue desarrollada por la OCDE y firmada en París en diciembre de 1997. Además, desde 2010 las empresas pueden estar sujetas a responsabilidad penal, y la reforma del Código Penal de 2015 introdujo el artículo 31 bis.
En un último informe, de diciembre de 2022, la agencia de cooperación internacional reconoció los esfuerzos de España para impulsar la lucha contra el soborno de funcionarios extranjeros. Una de las medidas adoptadas es la regulación de los delitos de cohecho transnacional tras la reforma del derecho penal de 2015. Sin embargo, la OCDE dijo que los resultados logrados hasta ahora eran «extremadamente bajos».
En este contexto, el organismo recomienda no limitar a cinco años el plazo de responsabilidad para extinguir este delito. Así lo recuerda la Fiscalía General del estado en su informe anual difundido el jueves correspondiente al año fiscal 2022. «El informe presta especial atención a la [de la OCDE] Dado que el plazo de prescripción de los delitos cometidos por personas jurídicas es corto (cinco años), se insta a España a aumentar inmediatamente el plazo de prescripción”, subraya el documento del Sector Público en un apartado dedicado a las actividades anticorrupción. el Fiscal.
ninguna empresa condenada
Por tanto, una de las preocupaciones de la OCDE es que hasta diciembre de 2022 los tribunales españoles solo habían dictado una condena por cohecho internacional contra dos personas físicas y no jurídicas -la segunda en febrero de 2023-. La Fiscalía señaló que para la OCDE esta situación «no se adapta bien al tamaño de la economía española, ni a la expansión y formación de sus estructuras comerciales».
Desde diciembre de 2014, España ha abierto 46 investigaciones sobre delitos de cohecho internacional, pero en 2022 solo estaban en curso 25 procedimientos (y siguen en curso hoy), de los cuales solo cuatro han dado lugar a cargos.
En este sentido, la Fiscalía destacó que la OCDE vio en los expedientes del caso síntomas de «resultados fallidos de la asistencia jurídica mutua internacional», por lo que llamó a resolver «inconvenientes» que no están permitidos por el ordenamiento jurídico español. Las investigaciones del sector público no permiten la interrupción del plazo de prescripción.
Por otro lado, el informe también destaca que un aviso de 2016 de la Fiscalía General ha aclarado que la mera adopción de un programa de cumplimiento normativo no exime a una empresa de responsabilidad por las acciones de sus empleados; aunque señala que la OCDE Insiste en dotar a las personas jurídicas de una “Guía de Preparación” para una “Investigación Efectiva” de los Delitos de Soborno Internacional.
El papel de los tribunales nacionales
Defex y Duro Felguera. En febrero de este año, el tribunal nacional dictó su segunda sentencia sobre corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Lo utilizó para condenar al ex director comercial de Defex por sobornar a autoridades y funcionarios cameruneses entre 2005 y 2013 para obtener material de defensa y seguridad. La empresa fue absuelta. Otro proceso en curso en la corte involucra el presunto soborno de Duro Felguera a funcionarios públicos venezolanos para la adjudicación de un proyecto energético en 2009. El juez Ismael Moreno propuso procesar a la Compañía Asturiana, a su expresidente Juan Carlos Torre Inclán y a otras 11 personas, entre ellas Hugo ·Ex alto funcionario del gobierno de Chávez.
Mercasa. Ex directivos de Mercasa supuestamente llevaron a cabo operaciones similares entre 2006 y 2016 con el objetivo de establecer un mercado mayorista en Luanda (Angola). La unidad anticorrupción solicitó penas de hasta ocho años de prisión y múltiples multas para 17 de los ex directivos de la empresa.
Investigación. Ha habido varias investigaciones públicas por parte de tribunales nacionales que siguen el mismo patrón. Uno de ellos es conocer, en el marco del caso Villarejo, si la naviera Pérez y Cía pagó a altos funcionarios del gobierno guatemalteco para instalar una terminal privada de contenedores en el puerto de Quetzal. Otro proyecto involucra directamente la participación de la FCC en la licitación del proyecto del Metro de Panamá.
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