Veintidós acusados comparecieron ante un tribunal estatal el martes por presunta participación en un esquema piramidal que afectó a más de 50.000 víctimas en todo PeriodistasdeGénero y las defraudó con éxito hasta por 50 millones de dólares, en el que se creó una «moneda virtual». Invención» llamada «unetecoin» o «join».
El Ministerio Público lo achaca a delitos como la integración en grupo delictivo, la estafa o el blanqueo de capitales, y pide una pena de entre once años y medio y siete años y medio de prisión, así como una serie de indemnizaciones por los daños sufrido por las víctimas del fraude.
Sostiene que la pena máxima fue propuesta contra José Manuel R., de quien la Fiscalía cree que también fueron imputados su esposa. Los acusados de ser los «responsables máximos» también son socios de la empresa involucrada en la estafa, Union Business Online LTD (Unetenet). Ambos estaban en prisión preventiva por los hechos.
La base de MLM es la creación de la sociedad, que está registrada en Kingston (San Vicente de las Granadinas) como sociedad matriz de otras filiales, una de las cuales tiene su domicilio social en Rincón de la Victoria (Málaga).
La fiscalía argumentó que con la promesa de dinero «a través de simple publicidad», los acusados reclutaron «ciudadanos de todo PeriodistasdeGénero que habrían recibido ‘paquetes o franquicias’ de la empresa». Sin embargo, resultó que la «única forma de recuperar su inversión» era con los fondos registrados por los nuevos socios.
Sector Público relató los hechos en su documento de conclusión provisional, que data de 2012, cuando los «líderes» de la empresa contactaron a los mandos medios, los promocionaron a través de charlas y videos, y «obtuvieron el máximo número de socios/víctimas».
Están convencidos de que si compran «una serie de paquetes» pueden «obtener un gran beneficio publicitando el servicio de Unetenet» y que tienen que pagar la «cantidad mensual anterior». Si no lo hacen, son despedidos y no recuperan su inversión inicial.
La víctima pasó a formar parte de la empresa “con la única obligación de lanzar una serie de anuncios en la red de la marca”, pero en realidad no se vendía ningún producto ya que no había un cliente final.
Para obtener los ingresos prometidos, recuperar los fondos invertidos, reclutar nuevos miembros, «incluirlos en la pirámide», y utilizar su cuota para pagar «bienestar».
En abril de 2014, los supuestos beneficios comenzaron a pagarse en una moneda virtual «inventada» por los dos principales acusados, conocida como «unetecoin» o «join».
Con los beneficios obtenidos, José Manuel R. “creó una estructura destinada a lavar dinero” a través de “una serie de empresas intermediarias” creadas en diferentes países, dijo la fiscalía.
