El Servicio Nacional de Aduanas (DNA) está alertando a las personas sobre dos nuevas formas de fraude, a través de información falsificada, enviando notificaciones falsas a diferentes personas en un intento de gravar a la agencia antes de que llegue el supuesto dinero o paquete en obsequios del exterior.
Con respecto a la primera modalidad de operación, se le notificó a la persona que tenía un paquete con dinero dentro y se le exigía “pagar los impuestos asociados al trasbordo gratuito del dinero”, según la DNA.
Además, los estafadores proporcionan documentos, resoluciones generales falsas y le piden que pague un pago de ajuste de impuestos del 2% del monto de la remesa más los cargos administrativos y de representación.
Para el segundo método, explicó DNA, los estafadores se comunican con personas del extranjero a través de WhatsApp o Facebook como «amigos o familiares», solicitando ayuda en el manejo de paquetes con regalos. A su vez, se notifica a los estafadores que recibirán el pago de las tasas y una resolución o documento aduanero informando las tasas y multas que deberán pagar a través de la cuenta designada.
En ese sentido, DNA compartió información contenida en correos electrónicos enviados para cometer la estafa, en los cuales se indica que “se envió un monto sospechoso de US$ 88.133,00 desde un Bank of Wales por parte de la Aduana de Uruguay en Reino Unido, se solicita certificado de salud a nombre del propietario para facilitar el libre tránsito y verificar que los fondos han sido legalmente reembolsados.Trámite que debe realizar desde su despacho de abogados.
Además, en el correo electrónico, los estafadores también señalaron a los implicados que “el importe de la transferencia gratuita debe cancelarse como todos los trámites para evitar otras alarmas” y “si no cancelan la tarifa antes de que finalice el ejercicio fiscal, el próximo año no mantendrá el mismo costo». Por esta razón, DNA decidió intervenir en la defensa de uno de los estafadores por parte del departamento legal para verificar la separación completa de «FXLatam» (la persona que envió la estafa) y el certificado de salud del dinero que ingresaba en su cuenta bancaria presentado. a Control y Gestión de Riesgos Unidad de Investigación e Inteligencia Aduanera Distrital (para ambos tipos de fraude).
Además, también señalaron que quienes hayan sido defraudados por la primera vía deberán “presentar evidencia al departamento antes mencionado para la investigación correspondiente y poder trasladar gratuitamente la operación pendiente por la suma de $88,133.00, la cual será presentado en el caso de lavado de activos y narcotráfico. Dividido, efectuando un pago de ajuste fiscal de $1.762,00, equivalente al 2% del pago pendiente».
