La sala 4 en Zurich Playgrounds recuerda a un aula de escuela: pintura color crema en las paredes, piso de plástico, asientos estrechos y algunas ventanas por las que escapar.Aquí hay cuatro ejecutivos de Gazprombank Suiza, tres rusos y un suizo., fue juzgado por violar las obligaciones de diligencia debida de las leyes de lavado de dinero. En este caso, CHF 30 millones procedían de dos cuentas del violonchelista Sergei Roldugin. Un músico no es un papel cualquiera.
Roldugin enseñó en el Conservatorio de San Petersburgo y luego actuó en el famoso Teatro Mariinsky. Ha trabajado como director de orquesta y violonchelista en muchos países.Es el amor de infancia del presidente. Vladimir Putin y padrino de su primera hija María. Casi nada se sabe sobre sus actividades comerciales. En una entrevista con The New York Times en septiembre de 2014, afirmó que no era un hombre de negocios y que no tenía activos por valor de millones. Pero aparentemente posee una participación del 20% en uno de los comercializadores de publicidad más grandes de Rusia y Europa del Este, que fue incluido en una lista de sanciones poco después de la anexión de Crimea por parte de Rusia.
El caso que ahora se ve en Zúrich no tiene nada que ver con el régimen de sanciones de la UE contra Rusia y Bielorrusia, y Suiza, aún como país neutral, aplica una ligera modificación. Se trata de la banca. «La pregunta no es si el beneficiario real está ganando dinero legalmente, sino ¿Por qué se considera razonable que un músico maneje tanto dinero?“, Sostiene la Fiscalía.
Se trata de dos cuentas abiertas en 2014 y cerradas en 2016. Millones de francos en dividendos se canalizaron a Gazprombank en San Petersburgo después de solo unos días en Suiza. Por lo tanto, son cuentas de tránsito solamente.La Fiscalía sospecha que Roldugin era un espantapájaros Su amigo de la infancia desvió grandes sumas de dinero que pasaron a través de su cuenta de Zúrich.
«Se sabe que el presidente Putin no es rico con un ingreso oficial de solo 100.000 francos, sino que en realidad posee enormes activos administrados por personas cercanas a él», dijo la oficina del fiscal, señalando al grupo Rossiya. El accionista mayoritario de Rossiya es Yuri Kovalchuk, también conocido como el «banquero de Putin» que se acercó a Putin en 2014 por la crisis de Ucrania. Cuando un socio impone sanciones, primero es el blanco de Estados Unidos. Esta acusación está respaldada por el hecho de que cuando Roldugin abrió una cuenta en Gazprombank, solo proporcionaron la dirección de correo electrónico de Bank Rossiya como información de contacto.
Los llamados Papeles de Panamá provocaron una investigación por parte de la fiscalía. En la primavera de 2016, una red internacional de medios, incluido el periódico suizo Tamedia, utilizó datos de un bufete de abogados para arrojar luz sobre los flujos de dinero en los paraísos fiscales centroamericanos.
Los datos de Panamá muestran que Roldugin es efectivamente el titular de papel de las cuentas de Zurich, pero también hay sospechas de que simplemente está actuando como testaferro. Tras las revelaciones, la Autoridad de Supervisión Financiera de Suiza (Finma) presentó una demanda contra la sucursal suiza de Gazprombank.
En 2018, Finma concluyó que Gazprombank había cometido infracciones graves de sus «obligaciones de diligencia debida en virtud de las leyes de lavado de dinero» entre 2006 y 2016. El contexto económico de las relaciones y transacciones comerciales con un mayor riesgo de lavado de dinero no se comprende ni aclara completamente. Finma prohíbe a Gazprombank Suiza aceptar nuevos clientes privados. El banco ya no opera en Suiza. Se retiró a finales de octubre del año pasado.
En la acusación, la tercera fiscalía de Zúrich, especializada en delitos de cuello blanco, pidió siete meses de prisión Falta de diligencia debida en transacciones financieras para cuatro empleados de Gazprombank.
La defensa pide la absolución. Afirmó que la fiscalía no había aportado ninguna prueba de que Roldugin no fuera el beneficiario real de las cuentas, y en una lectura tergiversada insistió en que «fue la relación amistosa con Putin lo que hizo probable que las dos cuentas pertenecieran a los Músicos». .» Sergei Roldugin es uno de los favoritos del Kremlin. Son las personas como él las que tienen oportunidades de inversión que nadie más obtendrá jamás. »
La sentencia se pronunciará el día 30, pero el daño ya está hecho. Los titulares negativos sobre el amigo violonchelista de Putin y sus cuentas bancarias en Suiza han puesto en el centro de atención a los mercados financieros suizos, aunque pocas instituciones suizas están dispuestas a arriesgarse al ridículo internacional por el dinero ruso.
