Changpeng Zhao, cofundador y director ejecutivo de Binance.

Changpeng Zhao, cofundador y director ejecutivo de Binance.Changpeng Zhao, cofundador y director ejecutivo de Binance.getty

La Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA) ordenó al intercambio de criptomonedas Binance que cese sus operaciones en PeriodistasdeGénero de Europa central «inmediatamente». “La FSMA confirma que Binance está ofreciendo servicios de cambio de divisas entre monedas virtuales y fiduciarias y monederos electrónicos en estados miembros del EEE no belgas. [EEE]», afirmó el regulador financiero. La compañía fue demandada por el regulador del mercado de valores de EE. UU. Hace unos días.

Como tal, la FSMA ha ordenado a Binance que «deje de proporcionar inmediatamente dichos servicios en Bélgica». Tanto las personas físicas como jurídicas sujetas a legislación fuera del EEE tienen prohibido prestar estos servicios como actividad profesional en Bélgica, «incluso si es secundaria o auxiliar», explicó la agencia. La FSMA aclaró que violar la prohibición del decreto constituye un delito penal punible por el artículo 136 de la Ley belga sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Según la autoridad financiera, Binance ofrece estos beneficios en Bélgica a través de un “operador” no especificado en los términos y condiciones del servicio. «De 27 empresas aparentemente involucradas en los aspectos técnicos u operativos de la prestación de estos servicios, 19 de ellas parecen tener su sede fuera del Espacio Económico Europeo», agregó.

La FSMA enfatizó que, a pesar de su solicitud de información a Binance, «no pudo demostrar a través de la documentación o evidencia apropiada» que las actividades de la entidad antes mencionada en Bélgica fueron autorizadas por otro estado miembro del EEE.

Asuntos legales

Este no es el primer revés para Binance, ya que el organismo de control del mercado del país, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), acusó a Binance, a sus afiliados y a su CEO, Changpeng Zhao, de violar las leyes de valores de EE. UU. el 5 de junio.

“Afirmamos que Zhao y las entidades de Binance no solo entendieron las reglas, sino que conscientemente optaron por ignorarlas, poniendo en riesgo a sus clientes e inversores para maximizar sus propios intereses”, dijo la SEC en ese momento.

En el caso presentado en un tribunal federal, la SEC argumentó que Binance operaba controles bursátiles no registrados, manipulados y vendidos valores no registrados. También violó la confianza al transferir los activos de los clientes a Merit Peak Limited, también controlada por Zhao.

«A través de los trece cargos, encontramos que Zhao y las entidades de Binance inventaron una extensa red de engaño, conflicto de intereses, falta de transparencia y violación premeditada del orden legal», agregó.llegar

Además, cuatro días después, el 9 de junio, el brazo norteamericano de la plataforma, Binance US, informó que suspendería los depósitos denominados en dólares estadounidenses y dijo que «pausaría» los servicios de la plataforma a partir del 13 de junio. divisa. Opere exclusivamente con activos encriptados. Binance US justificó la medida, citando «tácticas extremadamente agresivas e intimidatorias» por parte de la SEC.

«Para proteger a nuestros clientes y nuestra plataforma, estamos suspendiendo los depósitos en USD hoy y notificando a los clientes que nuestros socios bancarios se están preparando para suspender los canales de retiro de moneda fiduciaria (USD) tan pronto como el 13 de junio de 2023». Binance US en Twitter También dijo que instó a los usuarios afectados a tomar «medidas apropiadas».

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