El abogado Juan Ramón Collado (izquierda), en la Ciudad de México el 9 de julio de 2019.Romero, Alemania
La policía andorrana investiga si Juan Ramón Corrado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), agasajó al líder del país con 10,5 millones de dólares en lujos y servicios. [unos 9,6 millones de euros] Entre junio de 2008 y marzo de 2015. Se sospecha que el dinero se pagó a hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de belleza de lujo en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos, según un informe confidencial de investigadores del principado europeo.
Los agentes rastrearon quién estaba detrás de los cargos realizados en más de una docena de tarjetas de crédito a nombre de Collado, quien ha estado en la cárcel desde mediados de 2019 por lavado de dinero en la Ciudad de México. Además de pagar cuentas en instituciones de élite, el dinero plástico se utiliza para comprar boletos de avión, alquilar autos y retirar efectivo de cajeros automáticos en los países mencionados.
Junto con los abogados, los clientes reales de estos servicios son «terceros conectados con la política mexicana», según los investigadores.
Collado y sus sociedades pantalla (inactivas) en la Banca Privada d’Andorra (BPA), bajo la atenta mirada de funcionarios del Ministerio de Estudios Económicos y Financieros del país europeo, transfirieron más de 110 millones entre 2006 y 2015.
Estos dispositivos de pago tienen un límite de gasto mensual entre $16,000 y $66,159 y se usan en diferentes países al mismo tiempo. Coincidentemente, al agente le pareció que las tarjetas pagaban lujos y servicios de distintas personas.
Como ejemplo de pagos simultáneos, un dispositivo de pago a nombre de la cuenta andorrana Espartaco CV paga simultáneamente facturas de hoteles de lujo en diferentes países. El 17 de febrero de 2009, la cuenta fue utilizada para pagar alojamiento en el Hotel Westin Palace de Madrid por un monto de US$ 4.513 y en el Plaza Athénée de París por un monto de US$ 5.182. El 6 de agosto de 2010, la tarjeta vinculada a la misma cuenta también pagó estancias premium en Guadalajara (México) y Saint-Tropez (Francia).
Para descubrir quién estaba detrás del tren de lujo, los investigadores han pedido al juez a cargo de la investigación de blanqueo de capitales en Collado que interrogue a hoteles, aerolíneas, empresas de alquiler de coches, clínicas de belleza y joyerías en España, Francia, Italia, Suiza e Italia. El estado de los clientes estadounidenses que pagan bienes y servicios con tarjetas de abogado. Los funcionarios recordaron que las agencias estaban obligadas a registrar los nombres de sus clientes e instaron a las joyerías de lujo -lugares para comprar relojes «y artículos de alto valor»- a identificar a los clientes con garantías de productos.
Enlaces a Crimen Organizado
En el último informe, obtenido por este periódico el pasado mes de junio, la policía de Andorra ha puesto en duda la legitimidad de los fondos de Collado, vinculando su sistema de canalización de fondos a una laberíntica extorsión por parte del crimen organizado. Los investigadores trazaron el camino que los abogados eligieron para obtener fondos para BPA a través de un mecanismo de «lavado de dinero opaco». La casa de cambio mexicana Tiber jugó un papel clave en la estafa, que los abogados usaron para canalizar $50.2 millones a Andorra a través de 82 transferencias internas, sin dejar rastro en el sistema.
La red de 16 empresas mexicanas con cuentas en BPA y transfiriendo fondos a Collado también fue utilizada en el narcotráfico, según el agente, quien citó como fuente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. «En el segundo nivel [las empresas] Estaban vinculados a 72 empresas comerciales que trabajaban para el Cártel de Sinaloa fundado por Joaquín El Chapo Guzmán para desviar fondos de la venta de drogas”, advirtieron. ser utilizados por otros cárteles de la droga y en actividades delictivas relacionadas con prácticas corruptas, malversación de recursos públicos y evasión fiscal. «
El informe policial sobre Corrado era parte del informe operativo de los Jets. Un juzgado del país europeo investiga si el polémico abogado es culpable de blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia. El abogado, que está recluido en una prisión al norte de Ciudad de México desde mediados de 2019, es el principal imputado en la investigación en Andorra.
Los investigadores creen que Corrado supuestamente era un títere del líder mexicano en Andorra. Esto, sostienen, explicaría el uso por parte del tercero de la tarjeta de crédito vinculada a la cuenta en el BPA en nombre del abogado. “El monto pagado, además de cubrir el nivel de vida acomodado del acusado Corrado, también indica que el verdadero beneficiario de la tarjeta de crédito proporcionada por el banco puede ser un tercero con estrechos vínculos con el círculo político mexicano y, en De hecho, en el momento de la investigación, él era un BPA El síndico que abrió algunos de los fondos en la cuenta”, dijo la policía.
Los agentes señalaron que los encargados de dirigir los pagos eran el abogado mexicano Jaime Jesús Sánchez Montemayor, socio del Bufete Collado y cliente de la BPA, a quien los investigadores han visto como un testaferro de los privados de libertad, y la firma financiera mexicana. El primer director de la agencia, Joan Marc Masson, responsable de cuentas de Collado. Se dice que este último jugó un papel «muy activo» en el esquema financiero.
El abogado de Collado en Andorra, Antoni Riestra, ha negado las acusaciones. Dijo que la tarjeta de crédito de su cliente «siempre había sido suya» y que el abogado encarcelado la había usado para pagar «sus gastos y necesidades». Riestra precisó que Collado firmó 10 tarjetas mientras era cliente de BPA, y «no al mismo tiempo». “Cualquiera con un poco de cultura financiera sabe que puede pagar un restaurante en Barcelona con una tarjeta bancaria si reserva un hotel en París a través de Internet, o compra un billete de Ryanair o compra online, en Barcelona, París, Dublín y Londres. No significa pensar que cuatro personas diferentes están usando la tarjeta al mismo tiempo”, explicó.
Collado ha estado bajo la atenta mirada del sistema judicial de Andorra desde 2016, y PeriodistasdeGénero de 77.140 habitantes estuvo protegido por el secreto bancario hasta 2017.
En 2018, durante la recta final del sexenio de Peña Nieto (2012-2018), cesó la investigación por lavado de dinero contra Corrado. La suspensión temporal se produjo mientras la Fiscalía General de la República (ahora Fiscalía General de la República) emitía un informe certificando la legitimidad de los fondos del abogado. Se aseguró de que el dinero de su BPA fuera legítimo porque provenía de su trabajo en la firma de abogados Collado y Asociados y Prenda Oro, la cadena de casas de empeño que su padre inició en 1999. Las autoridades de Andorra y México cuestionaron ese argumento.
Corrado fue detenido en la Ciudad de México en 2019 por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero bajo el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Fue investigado por unos delitos muy similares en Andorra. Los arrestos han obligado a los jueces del país europeo a reabrir los casos de lavado de dinero, dado que hay mucha munición probatoria.
Mientras tanto, las autoridades andorranas han condenado una operación de acristalamiento planeada por la PGR bajo la presidencia de Peña Nieto para liberar a Corrado de las garras del sistema judicial del principado y embargarle los bienes. El dinero fluye a través de 24 grupos de cuentas opacas a nombre de empresas holandesas y testaferros de BPA, entidad que intervino en marzo de 2015 y se dice que es la lavadora de un sindicato criminal.
Apodado Power Lawyer, Corrado defendió la primera línea de la política mexicana junto a Peña Nieto. El exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); el exdirigente sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o el hermano del expresidente Raúl Salinas de Gotari (Raúl Salinas de Gortari) se habían lucido como cliente en el bufete del polémico abogado.
investigacion@PeriodistasdeGénero.es
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