La operación, dirigida por Joaquín Gadea, juez de instrucción de la Audiencia Nacional, se centró en la comunidad de Salamanca y la ciudad de Pozuelo
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional detuvo a dos personas y realizó cuatro allanamientos en zonas lujosas de Madrid en una operación de blanqueo de capitales dirigida a personas vinculadas al régimen venezolano.Le Monde entiende que uno de los detenidos es José Roberto Rincón Bravohijo del magnate venezolano Roberto Rincón. La operación investiga delitos de blanqueo de capitales, organizaciones criminales y soborno.
La policía acudió a la urbanización de lujo a primera hora de la mañana. granjaexistir Pozuelo de Alarcón (Madrid), registrar la casa.Según Confidencial, el dispositivo ha podido verificar mundodestinado a identificar la existencia de redes de blanqueo de capitales Venezuela. Por otra parte, los agentes registraron varios inmuebles cercanos a la capital Salamanca, Madrid, en una operación aprobada por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional. Joaquín Gardea y con la cooperación de las autoridades pertinentes Portugal y EE.UU. El caso, que involucra delitos como lavado de dinero, cohecho internacional y organización criminal, actualmente es confidencial.
Piedra angular de la investigación será hijo de magnate venezolano Roberto Rincón, José Roberto Rincón BravoEn 2018 fue detenido por lavado de dinero en Petróleos de Venezuela (PDVSA), caso que investiga el Juzgado Central 3, del cual el juez es presidente. María Tardón, En el marco del presunto robo a petroleras venezolanas por parte de altos funcionarios, funcionarios y empresarios chavistas
En aquella época había una finca llamada la rosaexistir Villarejo de Salbanés, propiedad de Rincón Bravo y congelamiento de sus cuentas bancarias. Su padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está bajo investigación en Estados Unidos por obtener y lavar más de mil millones de dólares de PDVSA.
